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证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)           公告编号：2022-33号                  安道麦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 11 日通过电话通知了所有董事，并于 2022 年 12 月 14日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：   为扩展公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)的资金来源，Solutions（通过子公司 Adama Fahrenheit B.V.）计划与公司控股股东先正达集团股份有限公司的子公司 Syngenta Group (NL) B.V.就双方于 2021 年 10 月获批准后签署的《授信融资协议》签订补充协议，在相同条件下为 AdamaFahrenheit B.V.增加 5,000 万美元短期信贷额度，将短期承诺授信额度总额调整为见同日披露的《关于关联方 5000 万美元信用贷款暨关联交易的公告》。  公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。  关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。   特此公告。                                         安道麦股份有限公司董事会

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