证券代码：301379            证券简称：天山电子               公告编号：2022-017

                 广西天山电子股份有限公司

(资料图)

         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 12 日

召开第二届董事会第十二次会议，会议决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召

开公司 2022 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，会议审议通过

了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。

   （1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:30 起；

   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）；

   其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表

决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）2022 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参

加网络投票。

  （2）公司董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

               表一：本次股东大会提案编码表

                                      备注

 序号              议案名称              该列打勾的栏目可以

                                      投票

                   累积投票提案

                   非累积投票提案

        《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

        的议案》

  上述议案 1.00 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选独立董事 2 人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将

所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证

券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  上述议案 1.00 和 2.00 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案

发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记

的，请通过电话进行确认。

  （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席

会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证及委托人股东账户

卡办理登记手续；

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应

持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人

授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

  出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达

会议地点签到入场。

  （3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件请于 2022

年 12 月 23 日下午 17:00 前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会

办公室或发送至电子邮箱。

  信函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道银田路 49 号华丽商务中心 1

栋 18 楼；电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

  五、其它事项

  联系人：叶小翠

  联系电话：0777-5186122

  联系传真：0777-5160768

  电子邮箱：ir@techshine.com.cn

  本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东参会登记表》

特此公告。

                   广西天山电子股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票。投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投 给候选人的选举票数                    填报

     对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

     对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

            …                      …

        合       计          不超过该股东拥有的选举票数

  选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2 ，股东可以

将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为 2022 年 12 月 28 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

附件 2：

                      授权委托书

   兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席广西天山电子

股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权。

                                 备注

提案编                                      同   反   弃

               提案名称             该列打勾的栏

 码                                       意   对   权

                                目可以投票

         累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

                      非累积投票提案

        《关于使用部分超募资金永久补充流动资

        金的议案》

   委托人（盖章）：

   委托人持股数额：

   委托人证件号码：

   委托人股票账号：

   委托有效期：

   受托人：

   受托人身份证号码：

   委托日期：年月日

   注：

公章。

地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理

人有权按自己的意愿表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。

附件 3：

            广西天山电子股份有限公司

                     身份证号码或

股东姓名（名称）

                    统一社会信用代码

委托代理人姓名               身份证号码

 股东账户卡号               持股数量

  联系电话                联系地址

  电子邮件                 邮编

 是否本人参会                备注

  备注：

登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）

不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任；

与原件保持一致，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准；

                     个人股东签署：

                     法人股东盖章：

                     日期：       年   月   日

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